Как стало известно из материалов следствия, микрозаймы были оформлены на 59 человек, которые якобы являются работниками одной из фирм. Таким образом, мошенникам удалось получить и присвоить 1,6 миллиарда сумов.
На основании данных фактов было возбуждено уголовное дело по двум статьям 168 (мошенничество) и 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса. В настоящее время ведется следствие.