По версии следствия, с 1 ноября 2021 года группировка, используя «лиц из числа граждан с низким социальным статусом» покупала и учреждала фирмы-однодневки — «фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности».
«Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, подозреваемые под видом сделок, в действительности носящих фиктивный характер, обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение в размере 10−13% от суммы. Всего с использованием счетов подконтрольных организаций подозреваемыми в наличный оборот незаконно выведено более миллиарда рублей», — говорится в релизе.
Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ по двум статьям — о неправомерном обороте средств платежей и незаконном образовании юридических лиц.
Сейчас двое подозреваемых арестованы, еще один находится под домашним арестом, четверо — под подпиской о невыезде. Еще два человека проверяются на причастность к махинациям, так что число подозреваемых может вырасти.