Неизвестные сообщники, связанные с 57-летней жительницей Актобе Н. А, создали несколько чатов в Telegram и WhatsApp, включая «Прибыль в доме», «Глобал Марикс», «Феникс», «Чеки» и «Жоба Финанс». Она добавляла людей в эти чаты и представляла себя руководителем проекта «Финанс», который занимается инвестированием на торговых площадках и биржах с 40% прибыли от вклада ежемесячно, пишет Диапазон.
Многие люди поверили ее обещаниям и вложили деньги, используя указанные в чатах реквизиты. Н. А использовала карты своих знакомых для получения денег. Вначале выплаты производились, но потом, как это обычно бывает, прекратились.
Когда обман раскрылся, подозреваемая была обвинена в мошенничестве и на нее завели уголовное дело. Было обнаружено 10 эпизодов мошенничества.
Одна из потерпевших перевела на раскрутку 4 миллиона 494 тысяч тенге, а вернули ей только 1 миллион 232 тысячи тенге. Другие потерпевшие потеряли от 210 тысяч тенге до 6 миллионов тенге. Некоторые потерпевшие даже не знали обвиняемую лично, но вложили немалые суммы, веря ее обещаниям.
Мошенница полностью признала свою вину в суде и отказалась давать показания, просив не лишать ее свободы. Суд приговорил ее к условному сроку — 4 года ограничения свободы за мошенничество. В течение этого времени ей запрещено покидать дом после работы и посещать увеселительные заведения. Она также должна регулярно отчитываться перед службой пробации. Суд обязал ее возместить ущерб всем потерпевшим.