По версии следствия, магазины сети секонд-хенда «Мода Макс» находились в собственности одних и тех же лиц, хотя были оформлены как отдельные юрлица. При этом товары закупались централизованно и распределялись между 13 аффилированными юрлицами.
Как считают в КГК, это делалось с целью использования упрощенной системы налогообложения. Кроме того, наценка на продаваемые товары составляла более 200%, а в ряде случаев — даже выше.
Следователи выявили факты перечисления фигурантами дела значительных валютных сумм на зарубежные счета — в телеэфире прозвучала цифра $60 млн с 2011 по 2023 год. Правда, при этом не уточнялось, какая часть этой суммы тратилась на закупки продукции и доставку, а также направлялось ли что-то на личные счета владельцев бизнеса за рубежом.
В настоящее время руководство сети задержано, наложен арест на имущество. Что касается магазинов «Мода Макс», где трудится около 1000 человек, то они пока продолжают работать.
Торговля секонд-хендом давно вызывала недовольство в концерне «Беллегпром». В прошлом году в ведомстве активно лоббировали ужесточение условий работы для такого бизнеса и даже подготовили проект указа «Об отдельных мерах по защите внутреннего рынка».