По версии следствия, в 2020 — 2022 годы татарстанец вносил в налоговые документы ложные сведения о фиктивных сделках с 14 контрагентами. Это позволило ему уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 26 млн рублей.
Факт неуплаты налогов обнаружили экономические полицейские вместе со следователями и налоговиками.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.