По версии следствия, мошенники использовали для реализации преступного замысла особенности работы системы электронных платежей. Они зарегистрировали более 200 подставных фирм в сфере розничной торговли и открыли им расчетные счета в одном банке. Фиктивные покупатели оплачивали якобы приобретенные товары и полученные услуги по QR-коду, банк незамедлительно автоматически зачислял на счета фирм-получателей свои средства, как это предусмотрено системой быстрых платежей. Сразу после поступления денег злоумышленники оформляли возврат оплаты, информация о чем поступала в банк только через сутки. Наличие такого временного разрыва позволило похитить, обналичить и распределить денежные средства между соучастниками. Общий ущерб превысил 280 млн рублей.
«В криминальной схеме принимали участие сообщники из Ленинградской и Челябинской областей. В ходе обысков изъяты печати, кредитные карты, ноутбуки, средства связи, электронные носители информации, черновые записи, огнестрельное оружие и патроны к нему без соответствующих разрешительных документов», — сообщила Ирина Волк.
Полицейскими установлены девять участников группы. Троим из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое находятся под домашним арестом. Еще трое объявлены в международный розыск.