АСТАНА, 12 фев — Sputnik. В Астане выявлена схема отмывания преступных доходов, полученных от организации финансовой пирамиды, замаскированной под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок. Об этом сообщили в Агентстве финансового мониторинга (аналог финансовой полиции) Казахстана.
Следствием установлено, что в период с 2023 по 2025 годы подозреваемый руководил структурным подразделением финансовой пирамиды «LIVEGOOD», замаскированной под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок.
Схема пирамиды основывалась на бинарной системе — участники размещались на разных уровнях в зависимости от численности приглашённых новых участников. Таким образом, основной доход финансовой пирамиды обеспечивался не от продажи БАДов, а от взносов новых вкладчиков.
Более 6 тысяч граждан, поддавшись обещаниям, приобрели подписку в компанию «LIVEGOOD» за 50 долларов США с ежемесячной оплатой, надеясь получать бонусы до 2 000 долларов США в месяц в зависимости от уровня.
На незаконно полученные денежные средства подозреваемым приобретены две квартиры с парковочными местами стоимостью свыше 60 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.
Кроме того, в ходе следствия установлено наличие криптоактивов на бирже «Binance» в размере 0.28 BTC, что эквивалентно 28 тысячам долларов.
С санкции суда наложен арест на недвижимое имущество и криптоактивы, а также изъятые в ходе обыска наличные деньги в сумме 19 млн тенге ($37 684) и 4 тысячи долларов.
7 февраля 2025 года подозреваемый задержан в аэропорту г. Астана при попытке пересечения государственной границы и вылета в Турцию и водворен в изолятор временного содержания. 8 февраля 2025 года судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» сроком на два месяца.
Досудебное расследование продолжается.