Уголовные дела в отношении преступной группы были возбуждены в конце 2021 года. По данным источника «Ъ-Урал» в силовых структурах региона, в декабре начались обыски, фигурантов сначала задержали, а потом отпустили под подписку о невыезде. Членам группы инкриминируют несколько эпизодов незаконной банковской деятельности и незаконного образования юридических лиц (ч. 2 ст. 172 и ч. 2 ст. 173.1 УК РФ), а также неправомерный оборот средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).
Расследованием дела по ч. 2 ст. 172 и ч. 2 ст. 1731 УК РФ занималось УФСБ по Свердловской области.
По данным собеседника «Ъ-Урал», в январе 2021 года Андрей Б. организовал преступную группу, в которую вошли еще шесть человек, включая двух ранее судимых за разбой мужчин, а также сотрудницу Альфа-банка Александру Б.
Они работали на территории Свердловской, Курганской и Челябинской областей, а также Москвы.
Сотрудница банка способствовала открытию счетов для этих фирм. Так было создано около 300 юридических лиц, которые использовались для помощи реально действующему бизнесу, нуждавшемуся в обналичивании средств. Заказчики переводили деньги фирмам-однодневкам по выдуманным договорам, затем средства неоднократно переводились между подконтрольными группе компаниями, чтобы не вызвать подозрения налоговых органов и силовиков.
Впоследствии, по информации источника «Ъ-Урал», фирмы-однодневки заключали договор либо об оказании услуг, либо займа с подставными физическими лицами. Затем физлицо обращалось к нотариусу, заявляя, что его обязательства по договору выполнены в полном объеме, однако денежные средства в установленный договором срок от юрлица не поступили.
Источник отметил, что нотариусы стали еще одним механизмом, чтобы проводить финансовые операции, не привлекая внимания силовых структур, однако они не были включены в преступную схему и не знали, что договоры были сфабрикованы.
После того как физлица получали деньги фирм-однодневок, они переводили их на несколько счетов других номинальных лиц, а затем небольшие суммы обналичивались через банкоматы. По итогу компаниям-заказчикам передавали сумму с вычетом полученного преступной группой процента за оказанную услугу.
Второе уголовное дело (по ч. 1 ст. 187 УК РФ) связано с новой для российской правоохранительной системы схемой неправомерного оборота платежных средств. По данным собеседника «Ъ-Урал», участники преступной группы находили граждан России, которые за вознаграждение были готовы стать номинальными лицами для открытия банковских счетов. Им изготавливали поддельные иностранные паспорта и миграционные карты, после чего они получали дебетовую карту, которую передавали организаторам группы.
Всего, по данным силовиков, по подложным паспортам были получены более 300 карт различных банков. Банковские карты продавали в Telegram-каналах, спрос на которые обеспечивают лица, ведущие незаконную банковскую деятельность или занимающиеся незаконным оборотом наркотиков.
Собеседник «Ъ-Урал» пояснил, что сотрудники банков при открытии банковских счетов российским гражданам пользуются программными комплексами, позволяющими проверить подлинность паспорта по его номеру.
«Кроме того, сотрудники отделов продаж кредитных учреждений вследствие необходимости выполнения плановых показателей по открытию банковских счетов зачастую готовы открыть счет даже при наличии сомнений в подлинности документов и не заинтересованы в выявлении возможных фактов противоправной деятельности», — пояснил он.
Дело преступной группы начнет рассматривать Чкаловский районный суд Екатеринбурга.
Илья Смирнов, Екатеринбург