Как сообщили в пресс-службе ведомства, установлено, что три года назад руководитель ООО «Империал» перевел на счета зарубежных фирм более 51 миллиона рублей. В банки он предоставлял фиктивные контракты с иностранными предпринимателями — в документах оказались ложные сведения о целях и назначениях переводов.
Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение незаконных валютных операций в особо крупном размере).
Решается вопрос об уголовном преследовании причастных лиц.
