ФАТФ - все новости на сегодня

Росфинмониторинг назвал решение ЕК о «чёрном списке» политизированным

В Росфинмониторинге резко отреагировали на решение Еврокомиссии, которая внесла Россию в перечень «третьих стран с высоким риском» в сфере борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма. В ведомстве заявили, что этот шаг — чистая политика, а не профессиональная оценка.

В ЕС придумали способ нанести России репутационный ущерб

Европейский союз обсуждает возможность внесения России в так называемый «серый список» государств, чьи меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма признаны недостаточными. Об этом сообщает издание Financial Times.

FT: ЕС может включить РФ в список стран со слабым контролем за отмыванием денег

Включение в список наносит ущерб репутации страны и требует от финансовых учреждений проведения дополнительных проверок при обработке транзакций, пишет газета.

Казахстан усилил меры против финансирования терроризма

Казахстан усиливает меры против финансирования терроризма, заявили в сенате.

Токаев внес изменения в Концепцию развития финансового мониторинга на 2022−2026 годы

Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева от 19 марта внесены изменения в Концепцию развития финансового мониторинга на 2022 −2026 годы, сообщает Zakon.kz.

Легализация преступных доходов все чаще происходит с использованием «крипты»

Легализация преступных доходов в 2024 году все чаще происходит с использованием многоуровневых схем, в которых используются криптовалюты. Такие выводы приводятся в обзоре результатов мониторинга оперативной обстановки в государствах — членах Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), обнародованном на пленарном заседания ЕАГ под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, сообщила пресс-служба Финразведки.

Молдова укрепит национальную систему предупреждения и борьбы с отмыванием денег

Поправки предусматривают введение ощутимых штрафных санкций за представление недостоверных сведений для государственной регистрации.

ФАТФ не включила Россию в черный список

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force) вновь не стала включать Россию в черный список, несмотря на давление со стороны Украины, следует из заявления организации по итогам пленарной сессии на этой неделе.

Politico: ФАТФ обсудит включение России в черный список по требованию Украины

Международная группа по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) на следующей неделе может включить Россию в свой черный список. Мера может быть применена из-за того, что Москва, по утверждению Киева, который добивается санкций, якобы ведет активное сотрудничество с Северной Кореей и Ираном, финансирует ЧВК «Вагнер» и терроризм. Включение России в черный список может осложнить платежи, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.