МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Легализация преступных доходов в 2024 году все чаще происходит с использованием многоуровневых схем, в которых используются криптовалюты. Такие выводы приводятся в обзоре результатов мониторинга оперативной обстановки в государствах — членах Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), обнародованном на пленарном заседания ЕАГ под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, сообщила пресс-служба Финразведки.
ПАРИЖ, 25 окт — РИА Новости. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force) вновь не стала включать Россию в черный список, несмотря на давление со стороны Украины, следует из заявления организации по итогам пленарной сессии на этой неделе.
Международная группа по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) на следующей неделе может включить Россию в свой черный список. Мера может быть применена из-за того, что Москва, по утверждению Киева, который добивается санкций, якобы ведет активное сотрудничество с Северной Кореей и Ираном, финансирует ЧВК «Вагнер» и терроризм. Включение России в черный список может осложнить платежи, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Премьеры России и Китая договорились развивать расчетную инфраструктуру двух стран для бесперебойной торговли. Решением проблемы может быть открытие филиалов китайских банков в России и наоборот, однако риски санкций сохраняются.
