В списке оказались страны, в которых зарегистрированы иностранные банки и иные иностранные финансовые организации, которым кредитные организации и другие участники финансового рынка вправе поручать проведение идентификации клиента. Последним может быть иностранный гражданин или иностранное юридическое лицо, а также представитель такого клиента.
В указанный перечень включены страны СНГ, в том числе Беларусь. Кроме того, в нем есть Алжир, Бахрейн, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Катар, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таиланд и Турция.
Как сказано в пояснении к документу, меру ввели на фоне федерального закона, принятого в июле 2023 года, который упростил иностранным гражданам доступ к финансовым услугам в России. По нему российские банки получили право открывать иностранным компаниям и гражданам счета в РФ в удаленном формате. Но для этого нужно заключить договор с иностранной финансовой организацией, которая будет проводить идентификацию личности клиентов. Как только процедура будет пройдена, желающие смогут открыть счет или вклад в российском банке без личного присутствия.
