Завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Лиды, помогавшим уклоняться от уплаты налогов Владиславу Кучинскому, который являлся владельцем нелегального криптообменника Bitok.me (ранее Bitok.by).
На протяжении двух лет подозреваемые осуществляли сделки по приобретению токенов и электронных денег за наличные и безналичные средства. Также они проводили операции по обмену одних криптовалют на другие. За время своей противоправной деятельности фигуранты уголовного дела провели более 8 тыс. операций на сумму в $29 млн. Все это время они уклонялись от уплаты налогов, в связи с чем ущерб государству составил более Br9 млн.
Во время своих действий фигуранты дела использовали различные технические возможности, что позволило не привлекать внимание правоохранителей. При оперативном сопровождении Департамента финансовых расследований КГК, в результате проведенных следственных действий были установлены все участники совершенного преступления.
Также следователи установили счета в Беларуси и Грузии, где хранились около Br2 млн, на них был наложен арест. Отмечается, что владелец нелегального криптообменника Bitok.me после заключения под стражу его компаньонов по противоправной деятельности продолжил работу. В настоящее время Владислав Кучинский объявлен в международный розыск. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Заочно к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Действия пособников квалифицированы по ч.6 ст. 16, ч.3 ст. 243 (пособничество в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере) УК.
