В агентстве напомнили, что в отношении Сатыбалдыулы и других лиц ведется расследование по подозрению в уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации (отмывании) денег и иного имущества, полученных преступным путем.
В ходе следствия установлено особо доверенное лицо Сатыбалдыулы К. — гражданин Казахстана Эфенди Кемаль 1983 года рождения, являющий учредителем и директором ряда коммерческих предприятий.
"Преступная роль Эфенди заключалась в решении вопросов в околотаможенной сфере, отмывании денег и иного имущества, полученных преступным путем.
Для этого ему от Сатыбалдыулы К. была выдана доверенность на снятие денег со счета. К примеру, только по одному эпизоду Эфенди за 3 дня июля и августа 2018 года обналичил с личного счета Сатыбалдыулы К. 37 млрд тенге и 62 млн долларов США", — говорится в сообщении Антикора.
В ведомстве добавили, что с февраля Эфенди находится за пределами Казахстана и уклоняется от явки в орган уголовного преследования.
«Его противоправные деяния квалифицированы по статье 218 Уголовного кодекса РК “Легализация (отмывание) денег”. Он объявлен в розыск. Досудебное расследование продолжается», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, Кайрата Сатыбалдыулы задержали в марте этого года — тогда сообщалось, что бизнесмена подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере.
Позже в Антикоре заявили об окончании досудебного расследования — стало известно, что крупные хищения также подозревают в АО «Центр транспортного сервиса». Сатыбалдыулы уже возместил ущерб в 12 и 28 млрд тенге компаниям «ЦТС» и «Казахтелеком».
Завтра в Астане должно состояться очередное судебное заседание по делу Сатыбалдыулы. На прошлом заседании прокурор запросил для него 6 лет колонии. Сам бизнесмен подписал процессуальное соглашение и согласился с наказанием, запрошенным гособвинением.
