Троих нижегородцев осудили за незаконный вывод 280 млн рублей за рубеж, сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
С декабря 2015 года по июнь 2016 года мужчины с помощью юрлиц, которые были зарегистрированы на подставных директоров, занимались незаконным выводом денег за границу. Они предоставляли банку, который имел полномочия агента валютного контроля, документы с недостоверными сведениями о целях и назначении переводов.
Таким образом подсудимые смогли совершить более 70 валютных операций. Известно, что деньги переводились на банковские счета компаний-нерезидентов.
Рассмотрев материалы дела, суд приговорил нижегородцев к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафам в размере от 200 до 500 тысяч рублей.
