38-летний мужчина открывал организации и регистрировал их на чужие имена за денежное вознаграждение. Кроме этого, он открывал расчетные счета в банках.
В то же время он учредил фирму на территории Турции. Став директором, он начал выводить средства через фиктивные сделки с различными компаниями. Глава фирмы якобы заключал международные контракты на поставку товаров, изготовителем которых были несуществующие организации. Для совершения валютных операций, он предоставлял ложные документы.
В результате мужчина незаконно перевел более 44 млн рублей.
В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия. В отношении главы фирмы возбудили уголовное дело за совершение валютных операций с использованием подложных документов.
