Общая численность жертв финансовых пирамид в нашей стране выросла втрое.
По итогам января-апреля текущего года в стране зарегистрировали 45 уголовных правонарушений по статье «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой» — на 6,3 процента меньше, чем годом ранее.
Для справки: за первые четыре месяца 2022 года в стране зарегистрировали 48 таких случаев — сразу в 3,9 раза меньше, чем в предыдущем году.
«В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений по статье “Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой” ожидаемо зарегистрировали в финцентре, Алматы: семь случаев, против четырёх годом ранее. На второй и третьей строчках оказались Восточно-Казахстанская область (пять случаев, против двух годом ранее) и Астана (четыре случая — столько же, сколько и годом ранее). В число антилидеров также вошли Абайская и Карагандинская области и Шымкент: по три случая в каждом из регионов», — говорится в сообщении.
По данным Департамента экономических расследований по городу Астане, организаторы финансовых пирамид сейчас находят всё более прогрессивные пути привлечения доверчивых граждан к вложению средств в их организации. Казахстанцев стали вовлекать через интернет-ресурсы, сообщает Turantimes.kz. По данным Агентства по финансовому мониторингу, за три месяца текущего года в Казахстане было заблокировано почти четыре тысячи сайтов и аккаунтов с признаками финансовой пирамиды.
Так, установленная сумма ущерба, причинённого правонарушениями в секторе, составила 12,2 миллиарда тенге — в 2,1 раза больше, чем годом ранее. В том числе 12,1 миллиарда тенге составил ущерб, причинённый физическим лицам (против 5,7 миллиарда тенге годом ранее), 176,7 миллиона тенге — ущерб, причинённый юридическим лицам (в то время как в прошлом году ущерба не было зафиксировано).
На создании и руководстве финансовыми пирамидами попались 30 человек, против всего двух человек годом ранее. Большинство преступников были безработными (20 человек), ещё три человека числились частными предпринимателями.
«Жертвами финансовых пирамид за январь-апрель текущего года стали 382 человека — сразу в 3,3 раза больше, чем годом ранее. Среди них было шесть детей в возрасте до 11 лет, трое несовершеннолетних в возрасте 16−17 лет, девять человек в возрасте 18−20 лет, 72 человека в возрасте 21−29 лет, 120 человек в возрасте 30−39 лет, 100 человек в возрасте 40−49 лет, 54 человека в возрасте 50−59 лет, 18 человек в возрасте от 60 лет», — добавили аналитики.
71,5 процента жертв, или 273 человека, составили женщины. Также жертвами финансовых пирамид за четыре месяца стали 11 пенсионеров и трое учащихся.
