Обвинение в особо крупном мошенничестве следователь СК предъявил бывшим директорам ООО «Каменищенский карьер» Роману Косареву и ООО «ЖК “Севастопольский”» Сергею Медведеву. Последний из-за тяжелого онкологического заболевания до суда не дожил и скончался в сентябре прошлого года, от лица его супруги на суде выступал адвокат.
Договоры купли-продажи имущества между двумя взаимосвязанными юрлицами, оплачены не были, так как предусматривали отсрочку платежа, покупатель предприятия тут же сдал его в аренду продавцу. В Следственном комитете эту сделку посчитали притворной, совершенной только прикрытия незаконной схемы по возмещению НДС из бюджета.
Как следовало из обвинительного заключения, после того как Приокская инспекция ФНС принял решение о налоговом вычете и перечислила в ООО «Каменищенский карьер» 47,2 млн руб., средства сразу ушли на счета других компаний группы, в частности, на погашение ООО «Фирма “Магистраль”» (ее гендиректором также являлся Роман Косарев).
Обвиненный в хищении вычета по НДС Роман Косарев вину признал.
Кроме того, еще в ходе предварительного расследования вся сумма ущерба государству была возвращена. С учетом этого и раскаяния подсудимого судья Максим Кондратьев приговорил его к четырем годам лишения свободы условно.
Прокуратура в прениях просила наказать бывшего директора реальным пятилетним сроком, в надзорном ведомстве пока не определились, будут ли обжаловать приговор.
Вместе с бывшим директором судили соучредителя целого ряда компаний «Гармонии» Олега Терехина и главного бухгалтера фирмы «Магистраль» Галину Моделкину. Они обвинялись в организации фиктивного юрлица.
По фабуле дела, в 2016—2017 годах при спасении «Магистрали» от требований кредиторов была проведена реорганизация общества с участием подставных фирм и номинальных владельцев. Сначала номинального ввели в состав учредителей компании, а затем из нее выделили ООО «Магистральдорстрой», в которое были переданы активы «Магистрали» стоимостью почти 2,5 млрд руб. По этим юридическим схемам суд прекратил уголовное дело, решив ограничиться судебными штрафами: 50 тыс. руб. наложили на бенефициара группы и 40 тыс.— на главбуха.
Уголовное дело в отношении Сергея Медведева было прекращено в связи с его смертью.
Олег Терехин комментировать удачное завершение уголовного дела не стал.
В конце 2020 года его задерживала испанская полиция по нашумевшему делу об «отмывании денег русской мафии», но затем коммерсанта отпустили без предъявления обвинения. Знакомые с ситуацией люди утверждают, что господин Жижин неоднократно пытался официальным путем покинуть Испанию.
Сначала госорганы ему отказали, сославшись на ведомую Россией военную спецоперацию, а в этом году испанские судьи и их помощники объявили забастовки по поводу низких зарплат. Поэтому ходатайство нижегородца осталось нерассмотренным.
Роман Кряжев.
