Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Они незаконно заработали 36 млн руб.
Установлено, что злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания с «широким спектром финансовых услуг», в которые входили инкассация, расчетно-кассовое обслуживание, обналичивание денег. Последняя из них пользовалась наибольшим спросом. Для этого использовались расчетные счета 16 подконтрольных подозреваемым фирм-однодневок. Клиенты «теневых банкиров» по фиктивным основаниям перечисляли им средства, которые обналичивались и возвращались.
По местам жительства членов ОПГ и их офисов проведено 16 обысков — изъяты компьютеры, печати аффилированных фирм, финансово-хозяйственная документация и другие вещественные доказательства преступлений. По ходатайству следователя всем подозреваемым была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Алина Морозова.
В Воронежской области задержали «теневых банкиров», незаконно заработавших 36 млн рублей
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Воронежской области задержало четырех членов ОПГ в возрасте от 29 до 53 лет, подозреваемых в незаконной банковской деятельности (ч.2 ст. 172 УК РФ, до семи лет колонии).
