По версии следствия, Мацелевич открыл 48 фиктивных фирм, через расчетные счета которых он обналичил свыше 9 миллиардов рублей, заработав при этом порядка 199 миллионов рублей. Сам организатор преступной группы получил срок 9,5 лет, но вышел на свободу по амнистии через 6,5 лет.
Действовала преступная группа с 2011 по 2014 год. Всех ее участников обвинили в незаконной банковской деятельности.
Как отмечает пресс-служба прокуратуры Омской области, после возбуждения уголовного дела два соучастника скрылись от следствия. Одного из них задержали в прошлом году в Омске на дне рождения родственницы. Второй был задержан в начале сентября 2023 года. Суд арестовал его имущество стоимостью более 70 млн рублей.
В 2021 году 9 участников преступной группы были осуждены, в том числе к реальным срокам лишения свободы.
