По версии правоохранителей, лидером сообщества оказался 57-летний местный житель. Имея опыт работы в коммерческих структурах и знания в области бухгалтерского учета, он решил заняться нелегальными банковскими операциями. В помощь себе мужчина привлек четверых знакомых.
Злоумышленники предлагали юрлицам и индивидуальным предпринимателям обналичить имеющиеся на их счетах денежные средства за вознаграждение в виде комиссии. Для этого была создана сеть фиктивных фирм, которые использовались при реализации преступной схемы. Подельники подписывали и представляли в налоговый орган документы, якобы подтверждающие мнимые сделки. За три года таким образом было обналичено не менее 28 миллионов рублей.
В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по статьям 173.1 (незаконное образование юридического лица), 187 (неправомерный оборот средств платежей) и 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В настоящий момент расследование завершено, материалы направленны в суд.
Обвиняемым может грозить до семи лет лишения свободы. При этом одна из участниц группы заключила досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство.
