Гражданина Республики Молдова, который проходит подозреваемым по делу об отмывании денег, задержали в Международном аэропорту Кишинева, после того как его экстрадировали из Нидерландов.
«По данным следствия, обвиняемый при соучастии фактического бенефициара иностранной компании, а также с другими лицами, личности которых не установлены, зная, что иностранец не выполнил предполагаемых обязательств, принятых на основании фиктивного договора, в целях сокрытия незаконных денежных средств в размере 1,6 млн леев, полученных в кредит в Banca de Economii, конвертировал в доллары и перевел их на счет иностранной компании на Кипре, одним из бенефициаров которой также является гражданин Российской Федерации», — отмечается в сообщении НЦБК.
Мужчину определили в изолятор.
3 июля 2023 года НЦБК завершил расследование уголовного дела по отмыванию денег и передал его в суд через Антикоррупционную прокуратуру в отсутствие обвиняемого.
Источник: rupor.md.
