С 2019 по 2022 годы участники ОПГ изготавливали поддельные платежные поручения от имени юридических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность. После по этим поручениям они обналичивали деньги в кредитных организациях. Сумма нанесенного ущерба превысила 152 млн рублей.
В СУ СК России по Пермскому краю в отношении преступников возбуждено уголовное дело «Неправомерный оборот средств платежей». Фигурантам предъявлены обвинения. Также региональным УФСБ в рамках расследования уголовного дела проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств.
