По данным ведомства, Служба специальных прокуроров ГП расследовала уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды «QI Trade Kazakhstan» (Qarat Invest).
Отмечается, что их головной офис находился в городе Алматы, а кроме него в регионах работали 12 филиалов. Под видом торговли на всемирной площадке AMAZON (США), на основании доверительного управления, граждане вносили деньги для дальнейшего получения доходов в процентах. Вкладчикам обещали прибыль до 96% годовых в зависимости от суммы вклада.
Деятельностью компании нанесен ущерб 1345 гражданам на сумму более 6 млрд тенге. Прокуратура доказала вину руководителей головного офиса и филиалов, а также исполнителей схем по обману граждан.
Приговором Бостандыкского районного суда 15 лиц признаны виновными с назначением реальных сроков лишения свободы (от 6 до 7 лет).
Генеральная прокуратура призывает граждан быть бдительными, воздержаться от вкладов денег в сомнительные организации.
Добавим, что финансовая пирамида, по данным с сайта «Электронного правительства», — это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других. Особенностью финансовой пирамиды является обещание быстрых и легких денег.
Уголовная ответственность за создание и руководство финпирамидой определяется статьей 217 Уголовного кодекса РК, а за рекламу финансовых пирамид — статьей 217−1 УК РК. В начале декабря прошлого года представители Агентства по финмониторингу обращались к казахстанцам, предупреждая о случаях повторного привлечения средств в финансовые пирамиды. Напомним также, что в Казахстане запустили онлайн-сервис, с помощью которого можно проверить организацию на наличие признаков финансовой пирамиды.
