Организатор финансовой пирамиды в Астане приговорен судом № 2 Сарыаркинского района к восьми годам лишения свободы за создание финпирамиды, руководство ею, а также за совершение мошенничества, сообщает пресс-служба столичного суда.
По данным следствия, в октябре-декабре 2019 года осужденный вовлек в преступную группу шесть человек и с целью имитации предпринимательской деятельности приобрел несколько ТОО. От их имени распространялись сведения о том, что компании занимаются продажей транспортных средств по ценам ниже рыночных.
Так, в период с марта года по октябрь 2021 года ТОО «Mega-General Cоmpany», «Mega-General Co», «NurAutoKz» и ИП «Nur-Ai» заключили с более чем 300 лицами договоры, в результате чего привлекли денежные средства и имущество граждан на общую сумму свыше 7,5 млрд тенге.
Для поддержания деятельности финпирамиды указанные лица путем обмана и злоупотребления доверием оформили кредиты под залог полученных транспортных средств, а также под предлогом продажи автомашин завладели деньгами более 25 потерпевших в особо крупном размере.
Приговором суда обвиняемый был признан виновным в создании и руководстве организованной группы (ст. 262 ч.1 УК), создании финансовой (инвестиционной) пирамиды (ст. 217 ч.3 УК), а также в совершении мошенничества в составе преступной группы в особо крупном размере (ст. 190 ч.4 п.1), 2) УК). По совокупности уголовных правонарушений суд признал его виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы.
Осужденному назначено допнаказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций, а также занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях в течение семи лет.
Судом разрешены гражданские иски потерпевших. Приговор не вступил в законную силу.
