Жителя Челябинска уличили в незаконном обналичивании десятков миллионов рублей. Мужчину заключили под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
32-летний челябинец стал фигурантом трех уголовных дел. По версии следствия, он причастен к нелегальной банковской деятельности, мошенничеству и созданию фиктивных юридических лиц. Все преступления совершались в составе организованной группы.
«На территории Челябинска, Свердловской и Курганской областей фигурант осуществлял кассовое обслуживание обратившихся юридических лиц по определенной схеме, создающей видимость финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом денежные средства выводились в наличный оборот», — рассказали в пресс-службе полицейского главка.
Мошенники использовали реквизиты восьми фирм, которые были зарегистрированы на подставных лиц. Часть полученных денег обвиняемый оставлял себе. По предварительным данным, эта сумма составила порядка 9 млн рублей. Один из банков из-за использования реквизитов подставных компаний потерял порядка 38 млн рублей.
По месту жительства мужчины прошли обыски. Полицейские изъяли компьютеры, четыре сотовых телефона, 350 тысяч рублей и валюту. В настоящее время правоохранители устанавливают все факты противоправной деятельности фигуранта.
