В Алмалинском районном суде Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении 12 подсудимых по факту создания и руководства финансовой пирамидой преступной группой с привлечением денег и имущества в особо крупном размере (статья 217, часть 3, пункты 1,2 УК), а также по факту участия в организованной группе или в преступной организации (статья 262, части 1,2 УК).
«Судом установлено, что подсудимый К., открыв в 2019 году ТОО “Astex.kz”, оформил его на членов ОПГ, братьев М. и Е., а также назначил Р. директором. Указанные лица занимались привлечением вкладчиков, принимали денежные средства, а также ввели бонусную программу в виде поощрения лиц, вовлекших новых вкладчиков в сумме 10 процентов от внесенного вклада. При этом до сведения вкладчиков доводилась ложная информация, что вклады будут направлены на тендерные проекты с получением и распределением по ним дивидендов. Вместо этого поступившие денежные средства снимались и перечислялись на личные счета подсудимых, а имущество потерпевших, предоставленное в качестве вклада, продавалось без внесения денег на расчетный счет ТОО “Astex.kz”, — говорится в сообщении.
Таким образом, потерпевшим был причинен материальный ущерб в особо крупном размере — 867,5 миллиона тенге.
«В дальнейшем подсудимый К., не удовлетворившись низким уровнем вовлечения вкладчиков, решил привлечь в преступную деятельность лиц, имеющих опыт в области сетевого маркетинга. Для этого он вступил в преступный сговор с О. (в розыске), который имел навыки в продвижении сетевых компаний. В результате в середине 2020 года была создана новая пирамида — ТОО “MUDARABAH CAPITAL”. Данная кампания позиционировалась как финансовый (инвестиционный) институт, соответствующий канонам Ислама, что создало у потерпевших ложное представление о надежности данного проекта», — добавили в суде.
В состав учредителей ТОО «MUDARABAH CAPITAL» с 11−11,5 процента долей на каждого вошли подсудимые Б., У., Ч., К., Ж., С., которым отводились разные преступные роли.
«Также в деятельность кампании были привлечены подсудимые Ш. и Т., которым была отведена роль по популяризации, агитации деятельности компании, ведение на своих страницах в социальных сетях рекламы ТОО», — отметили в суде.
В результате преступной деятельности этой финансовой пирамиды потерпевшим причинен материальный ущерб в особо крупном размере — свыше 1 миллиарда тенге. В суде подсудимые вину не признали, просили оправдать. Государственный обвинитель обвинение поддержал, просил суд назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком от 5−12 лет. Также прокурор в суде отказался от обвинения в отношении подсудимых Ш. и Т. по статье 262, части 2 Уголовного кодекса («Участие в организованной группе или преступной организации»). По статье 217 Уголовного кодекса («Создание и руководство финансовой пирамидой в составе преступной группы») просил переквалифицировать с пункта 1 части 3 на пункт 2 части 3.
«Приговором суда 10 подсудимых признаны виновными в участии в организованной группе или преступной организации, создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой и им назначено наказание в виде лишения свободы от 6 до 14 лет лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Подсудимые Т. и Ш. были признаны виновными в руководстве финансовой пирамидой и им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что при назначении наказания смягчающими обстоятельствами явилось наличие у некоторых подсудимых малолетних детей. Также судом были удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму более 1 миллиарда 861 миллиона 752 тысяч 441 тенге. Приговор не вступил в законную силу.
