Несколько новых немаловажных подробностей в расследовании крупного дела о контрабанде леса сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ДФО. Как ранее писал «АиФ-Приморье», в этом преступлении обвиняются 43-летний предприниматель из Приморья и 39-летняя жительница Владивостока, работающая финансовым директором в коммерческой компании.
По версии следствия, злоумышленники входили в состав организованной группы, которая с декабря 2018 по декабрь 2019 года незаконно переместила через границу России лесоматериалы общей стоимостью около 600 миллионов рублей. Для этого они использовали подконтрольные юридические лица и от имени подставных руководителей подали в таможенные органы 2575 деклараций с ложными данными о законности происхождения экспортируемого товара.
Также граждане обвиняются в уклонении от репатриации денежных средств, то есть возвращении валютной выручки на счета в российские банки. Следствие выявило нарушения валютного законодательства. Более 1,5 миллиардов рублей, вырученных от продажи древесины, не были зачислены на счета в российских банках.
Эти преступления были обнаружены сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте.
Уголовное дело, включающее преступления, предусмотренные статьями 193 и 226.1 УК РФ, направлено в суд с обвинительным заключением, утвержденным транспортным прокурором.
