Сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ России задержали троих обвиняемых в организации незаконного бизнеса по обналичиванию денег с оборотом свыше 100 млн рублей, доход от преступной деятельности составил 11 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, предварительно установлено, что злоумышленники без соответствующих разрешительных документов занимались финансовым обслуживанием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Основным направлением было обналичивание денег, которое, как правило, требовалось клиентам для ухода от налогов или легализации доходов от противоправных сделок. «Для этого использовались счета многочисленных коммерческих организаций, которые были зарегистрированы на аффилированных лиц и находились под контролем участников группы. По фиктивным основаниям под видом оплаты различных товаров клиенты перечисляли платежи фирмам-однодневкам. Затем они получали наличные средства за вычетом комиссии в размере не менее 11%. По имеющейся информации, оборот криминального бизнеса превысил 100 млн рублей, а доход — 11 млн рублей», — сказала Волк.
Полицейские и сотрудники ФСБ России задержали участников криминального бизнеса — двух жительниц столицы и приезжего мужчину. Возбуждено уголовное дело (ч. 2. ст. 172 УК РФ). «По адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях проведены обыски, в ходе которых изъята компьютерная техника, порядка 100 печатей фирм-однодневок, финансово-хозяйственная документация, наличные денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — добавила представитель ведомства.
