В 2020 году у гражданки А. возник преступный умысел, направленный на организацию деятельности по извлечению дохода от привлечения денег в особо крупном размере. С этой целью она разработала преступный план действий по созданию и руководству финансовой (инвестиционной) пирамидой, в который посвятила свою сноху Е.
Согласно отведенной роли, Е. должна была заниматься привлечением вкладчиков, формированием их списка, ведением учета привлеченных денежных средств и их перераспределением между вкладчиками.
А. и Е. для осуществления своих целей создали чаты в мобильных мессенджерах WhatsApp и Telegram, где в целях вовлечения вкладчиков разместили информацию в виде следующих маркетинговых планов.
«Организацию деятельности финансовой пирамиды женщины осуществляли посредством создания в указанных мессенджерах так называемых “коробок” для формирования участников пирамиды с определением сумм вкладов и сумм выплат денежных средств с учетом процентов», — уточнили в ДУИС области Абай.
Всего родственницы с января по июль 2020 года привлекли денежные средства потерпевших в созданную и руководимую ими финансовую пирамиду на общую сумму 229 755 801 тенге, то есть в особо крупном размере.
На основании вышеизложенного суд признал виновными женщин по статье УК РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой». Каждой из них назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций, сроком на 5 лет и отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.
