Полицейские передали в суд уголовное дело трех участников банды мошенников. Их обвиняют в 12 преступлениях. За аферы при получении выплат в крупном размере каждому из мошенников грозит до десяти лет лишения свободы.
По данным следствия, с августа 2016-го по ноябрь 2017 года мошенники оформили ООО в сфере кредитования. При этом они развернули широкую рекламную кампанию в СМИ и в интернете, заявляя, что оказывают услуги по обналичиванию материнского капитала.
На самом деле две жительницы Новоусманского района 36 и 59 лет, играющие ведущую роль в аферах, склоняли клиенток к заключению мнимых гражданско-правовых сделок для создания искусственных условий, дающих право на получение материнского капитала. Мошенницы привлекли в качестве сообщника 61-летнего воронежца. Пенсионер выступал в роли риелтора, специалиста по подбору ветхих домов.
От имени организации с 12 клиентками заключали фиктивные договоры целевого займа на приобретение жилого помещения. Одновременно аферисты подыскивали объекты недвижимости, реальная стоимость которых была значительно завышена. Однако по договорам купли-продажи, заключавшимся от имени клиенток, якобы соответствовала размеру материнского капитала.
Затем комплекты документов, содержащие ложные сведения об улучшении клиентками своих жилищных условий, направляли в государственные подразделения с заявлениями на распоряжение деньгами материнского капитала. Якобы их направляли на погашение основного долга и уплаты процентов по заключенным фиктивным договорам займа.
После перечисления денежных материнского капитала преступники распоряжались ими по своему усмотрению. При этом обманутые клиентки иногда получали от аферистов подачки — в среднем не более 150 тысяч рублей.
— За весь период преступной деятельности сумма причиненного материального ущерба составила 5 215 480 рублей. Уголовное дело будут рассматривать в Ленинском районном суде Воронежа, — сообщили в региональном ГУ МВД.
