В отношении блогеров Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных возбудили новое уголовное дело. Им, а также их бизнес-партнеру предъявлено обвинение по статье о валютных операциях по подложным документам. По версии следствия, они вывели за пределы России более 250 млн руб. Чекалиным может грозить до 10 лет лишения свободы.
Чекалиным и их бизнес-партнеру предъявлено обвинение по статье о переводе рублей на банковские счета нерезидентов по документам, содержащим заведомо недостоверные сведения (п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Их подозревают в выводе более 250 млн руб. После обысков накануне Чекалины были задержаны на двое суток. Процессуальные документы поступили в прокуратуру Троицкого и Новомосковского административных округов.
Надзорное ведомство утверждает, что обвиняемые при продаже в России через интернет курсов фитнес-марафонов заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка.
«В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фигуранты предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов», — заявила прокуратура.
В МВД сообщили, что противоправная деятельность выявлена правоохранительными органами «при содействии службы безопасности ПАО “Сбербанк”.
Органы не уточнили, куда переводились деньги. По информации «Ъ», средства уходили на счета одной из фирм в ОАЭ.
По новому делу Чекалиным может грозить до 10 лет колонии и штраф до 1 млн руб.
Следствие не называет имя третьего фигуранта нового дела. Однако известно, что вместе с Чекалиными был задержан Роман Вишняк, соучредитель фирмы по торговле косметикой. Речь идет об ООО «Лейтик мейкап», учрежденном в 2020 году, в котором Артем Чекалин имеет 70%, а Вишняк — 30%. Фирма вела оптовую торговлю косметикой, ее выручка в 2023 году составила порядка 90 млн руб.
Обыск.
Утром 3 октября у блогеров прошли обыски: следователи пришли в три столичные квартиры и два дома в Подмосковье. В мае Чекалины развелись. Свои активы стоимостью 1,353 млрд руб. они поделили. Трое детей Чекалиных остались жить с матерью.
Адвокат Чекалиных Екатерина Гордон сказала, что ~новое уголовное дело стало сюрпризом для бывших супругов~.
"Все происходящее похоже на охоту на ведьм. Если государство делает все, чтобы блогеров не было вообще, то оно на верном пути.
Никаких опросов и вызовов от правоохранительных органов не было. Снова вломились в дом и начали обыск", — заявила Гордон Super.
Прошлые дела.
В отношении Чекалиных уже возбуждали два уголовных дела.
Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 млн руб. По оценке следствия, Лерчек пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 млн руб. в год.
Второе — об отмывании денег в особо крупном размере. Как посчитал Следственный комитет, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 млн руб., купив на них доллары и замаскировав связь денег с преступным источником происхождения.
В конце декабря с Лерчек и ее мужа сняли обвинения в неуплате налогов. Как отмечал председатель СК Александр Бастрыкин, они выплатили долг в 504 млн руб. В начале марта адвокат Константин Третьяков сообщил и о прекращении дела об отмывании.
~Прежние обвинения могут стать отягчающим обстоятельством в новом уголовном деле~, считает адвокат Александр Карабанов.
«В рамках избрания меры пресечения или вынесения приговора суд учитывает вообще все обстоятельства личности, которые были связаны с человеком. Вплоть до наличия в детстве медалей, грамот и так далее», — рассказал Карабанов kp.ru.
Он уточнил, что если в отношении человека уже были административные штрафы, возбужденные уголовные дела, эта информация хранится в ЗИЦ (Зональном информационном центре, где выдают справки о несудимости) и МВД.
«И это, безусловно, будет иметь значение для характеристики личности», — сказал адвокат.
