Напомним, что Алексея Билюченко задержали в марте 2022 года в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Управления «К» МВД России, ФСБ России и Росфинмониторинга. Это произошло в гостинице частного аэродрома в Подмосковье, при себе у сибиряка было два чемодана наличных на сумму свыше 190 миллионов рублей. Незадолго до этого он поменял документы и стал Ивановым Алексеем Викторовичем.
Правоохранители провели одновременно 29 обысков в помещениях бывшего администратора биткоин-биржи и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. В результате было изъято еще свыше 50 миллионов рублей, один миллион долларов США, 70 тысяч евро, дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши и документы, которые далее будут фигурировать в деле в качестве доказательств.
Суд наложил арест на имущество и счета фигурантов дела на общую сумму свыше 4 миллиардов рублей. Билюченко предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое в особо крупном размере). Он был заключен под стражу, где сейчас и находится.
— Иванов А. С. обвиняется в том, что в 2018 году, являясь системным администратором криптобиржи в зарегистрированном на территории Сингапура иностранном юридическом лице «Ворлд Эксчендж Сервисес Пте. Лтд.» («World Exchange Services Pte. Ltd.») (далее также — компания «ВЕКС» («WEX»), находясь в Заельцовском районе г. Новосибирска и используя доступ к онлайн-платформе «ВЕКС» («WEX»), получил возможность единоличного доступа и распоряжения криптовалютой, исключив доступ к ней собственника биржи, его представителей и пользователей, после чего присвоил вверенную ему цифровую валюту (криптовалюту) различных наименований в размере, эквивалентном 3 167 433 649 рублей по курсу на 24.10.2018, — сообщали в Заельцовском суде Новосибирска в апреле 2023 года на момент поступления дела.
Иванов (он же Билюченко) заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, полностью возместил ущерб потерпевшим, сообщив данные о своих банковских счетах, на которые были переведены денежные средства в размере свыше 3 167 000 000 рублей.
Уголовное дело поступило в суд с представлением первого заместителя генпрокурора России (он же утверждал и обвинительное заключение) о применении особого порядка проведения судебного заседания, то есть постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением.
28 апреля Заельцовский райсуд продлил на шесть месяцев Иванову срок содержания под стражей, а также арест, наложенный на принадлежащие обвиняемому и другим лицам денежные средства, недвижимое и иное имущество общей стоимостью более 4 000 000 000 рублей для обеспечения исполнения возможного приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества.
Тогда же обвиняемым и защитниками были заявлены ходатайства об изменении территориальной подсудности и передаче уголовного дела для рассмотрения в Мещанский районный суд г. Москвы, которые направили в Верховный Суд РФ. 21 июля 2023 года Верховный суд России ходатайство Иванова и его защитников удовлетворил, дело передано на рассмотрение в Москву.
